Группа лиц, организовавших незаконное онлайн-казино в Италии, арестована

В Италии за создание множественных онлайн-казино, задержано более 60 человек. Специалисты пришли к выводу – незаконные онлайн-игры находятся под контролем итальянских мафиозных кланов.

Было проведено 3 независимых расследования, в которых принимали участие прокуроры таких итальянских городов, как Катания, Реджо-ди-Калабрия и Бари. Действовали они под руководством Национального управления по борьбе с преступностью и терроризмом. Они выяснили, вся нелегальная ниша азартных виртуальных игр находится под непосредственным контролем мафии. В связи, с чем были арестованы 68 участников преступления и проведена конфискация нелегального дохода в сумме, превышающей миллиард евро. Представители закона сумели вычислить приблизительный объем ставок на спортивные игры – они оказались больше 4,5 млрд. евро и все пошли на отмывание финансов.

Во время расследования, которое велось с участием английских, австрийских, испанских, сербских, швейцарских, албанских, нидерландских, мальтийских и с острова Мэн, полицейских, установлены преступные группировки, относящиеся к одним организациям. Они контролировали запрещенный онлайн-беттинг за счет разных платформ, а вырученные финансы конвертировали под брендом Guardia di Finanza в иностранные активы. Все они были созданы на подставных физических лиц, а также «левые» учреждения.

Напоминаем: в октябре нынешнего года были задержаны 19 жителей Китая, занимавшихся незаконным игорным бизнесом и сумевших заработать на нем порядка 62,6 млн. долларов (430 млн. юаней).